公司基本信息 - 公司于2012年6月14日核准首次发行5000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为882,257,450元[9] - 公司股份总数为882,257,450股，全部为普通股[17] 股权结构 - 田明持股12285万股，持股比例81.900%[17] - 郝先进持股731.25万股，持股比例4.875%[17] - 岑文德持股731.25万股，持股比例4.875%[17] - 沈海斌持股585万股，持股比例3.900%[17] - 徐霞雯持股292.5万股，持股比例1.950%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[25] - 董监高等6个月内买卖本公司股票收益归公司所有[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[39] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东大会审议[43] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到提议后应10日内反馈[45][46][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[63] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[63] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[66] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议[66] - 修改公司章程中与优先股相关内容需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[66] - 公司合并、分立、解散或变更公司形式需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[66] - 发行优先股需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[66] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[66] - 单独或合并持有本行已发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事或监事候选人[72] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人、副董事长1人[90] - 董事会对外投资权限为公司投资资金占最近一期经审计净资产比例在30%以内[93] - 董事会收购、出售资产权限为一年内收购、出售资产总额占最近一期经审计总资产比例在30%以内[93] - 对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[95] - 占最近一期经审计净资产5%以上、30%以下的固定资产投资、技术引进投资由董事会审议批准[95] - 董事会授权董事长决定不超过公司净资产5%的固定资产处置、收购、对外投资事宜[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[96] - 董事会召开临时会议需于会议召开二日前书面通知[96] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[104][105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[106] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[119] - 监事会中职工代表的比例为1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数监事通过[121][122] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[140] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[149] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[149] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[153] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[153] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[156]