证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-020 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是周异助、许国平、张 劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事， 杨旭东、孟杰 2 位董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，分别授权委托玉 莉董事代为表决；公司 4 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十八次会议于 ...