浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，独立董事一致认可公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2024 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 经核查 ...