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敷尔佳(301371) - 中信证券股份有限公司关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查报告
301371敷尔佳(301371)2025-04-22 19:16

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司(以下简称"敷尔佳"、"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对敷尔佳 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括: 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司,为公司; 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司,为公司投资的全资子公司; 3、哈尔滨北星药业有限公司,为公司投资的全资子公司(该公司已于 2024 年 12 月 11 日完成工商注销登记); 4、上海敷尔佳科技发展有限公司,为公司投资的全资子 ...