内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[14] - 报告期内财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[27] - 报告期内非财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[27] - 截至2024年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行重大缺陷[28] - 内部控制自我评价未发现非财务报告相关内部控制重大和重要缺陷[28] 制度建设 - 公司建立了由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[15] - 公司制定多项制度规范采购业务，加强各环节风险控制[16] - 公司制订销售及收款业务相关管理制度，明确职责和审批权限[17] - 公司完善《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用、安全依法使用[21] 质量与管理 - 2024年公司以特定质量管理目标为引领推进质量战略落地[17] - 公司升级启用质量管理信息化系统，促进产品和工作质量提升[17] - 公司质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS的认证[18] - 公司固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[19] 员工发展 - 2024年公司组织培训800余场，覆盖3000余名员工，公司级50余场、700多课时，子公司及事业部级700余场、3万课时[22] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人，协助员工享受政府补贴80余万元[23] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅，党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[23] 标准设定 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为潜在错报金额≥资产总额1%，重要缺陷为资产总额0.5%≤潜在错报金额＜资产总额1%，一般缺陷为潜在错报金额＜资产总额0.5%[25] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷标准为1000万元以上，重要缺陷为500 - 1000万元，一般缺陷为500万元（含）以下[26] - 非财务报告内部控制财务报告错报金额重大缺陷为超过经常性业务税前利润的1%，重要缺陷为超过经常性业务税前利润的0.5%但低于1%，一般缺陷为小于经常性业务税前利润的0.5%[26] 监督检查 - 公司聘请会计师事务所对年度财务报告审计并出具无保留意见报告[19] - 公司对外投资、对外担保、关联交易均按规定履行审批和披露义务[20][21] - 公司审计部对内部控制制度健全性、合理性和有效性监督检查，防范经营和财务风险[24]