证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-009 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 ...