证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取并审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度 ...