证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-014 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 ...