敷尔佳(301371) - 关于召开2024年年度股东会的通知
证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 公告编号:2025-014 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定,哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以 下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》,决定于 2025 年 5 月 14 日(星期三)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会, 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024 年年度股东会 2、股东会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 14 日(星期三)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2025 ...