2024 年度董事会工作报告 2024 年，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责地开展工作。 现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、公司治理结构及履职情况 （一）董事会组成 公司第四届董事会于 2023 年 2 月 23 日成立，由 7 人组成。2024 年，董事会成 员包括陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士 4 名非独立董事和何 筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士 3 名独立董事。公司严格按照《公司章程》规定 的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委 员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意见， 进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。 新经典文化股份有限公司 公司董事会在 2024 年内没有人员变动情况，独立董事何筱娜女士于 2025 年 1 月因任期届满，向董事会提出 ...