证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-059 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定 ...