证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-008 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 二、《公 ...