新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...