证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-024 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4 月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票， ...