证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-037 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事 ZHANG JINSHAN 先生、 董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟 女士、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作 报告>的议案》 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会 ...