湖南尔康制药股份有限公司 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-006 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决 的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人 数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网 站。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 表决结果：同意票 3 ...