深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引》的相关规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内控评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了全面评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，因此根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内 ...