财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[4] - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[18] - 以净资产0.5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[18] - 以直接损失占净资产0.5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[20] - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[21][22] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[6] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[6] 审计工作 - 2024年对6个地区8家子公司现场审计、2家境外子公司线上审计[8] - 2024年参与修订《合同管理制度》等多项制度[8] 制度建设 - 建立突发事件应急机制及督察和责任追究制度[10] - 完善销售、采购、固定资产、费用报销等管理制度[11][12][13] - 制定关联交易、对外担保、应收账款管理等制度[13][14] - 建立印鉴保管和使用审批流程并与绩效考核挂钩[16]