证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 1,000 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独 立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专 门会议意 ...