鼎泰高科 2024 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要 求，结合广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在公司董事会及其下设审计委员会的领导下，由公司审计部牵头，组 织有关部门和人员，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内 ...