会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年召开7次独立董事专门会议[8] - 2024年董事会下设专门委员会共召开15次会议[28] 人员履职情况 - 独立董事李开国2024年应参加董事会4次，亲自出席4次，参加股东大会0次[5] - 郑继虎（离任）应参加董事会4次，亲自出席4次，参加股东大会2次[5] - 独立董事李开国出席薪酬与考核委员会2次[7] - 郑继虎（离任）出席战略及可持续发展委员会1次、提名委员会2次[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 交易与资金情况 - 2024年度已发生和2025年预计发生的日常关联交易按市场公允价结算[15] - 2024年度募集资金的存放、使用、置换符合相关规定[17] 会计与审核情况 - 报告期内公司无重大会计变更或差错更正[18] - 2024年对董事、高级管理人员候选人任职资格审核通过[19] 决策与议案情况 - 2024年董事会审议通过多项股权激励相关议案[20][21] - 2024年董事会、股东大会决定向不特定对象发行可转换公司债券[22] 其他情况 - 认为2023年度利润分配及资本公积金转增预案合理[23] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计和内控审计机构[24] - 2024年公司等严格履行各项承诺[26] - 2024年公司严格履行信息披露义务[27] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续贡献[29]