会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、18次董事会会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议、8次审计委员会会议等多种会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰参加2次股东大会、18次董事会会议[5] - 刘峰及直系亲属等未持有公司已发行股份1%或以上[3] - 刘峰在公司董事会下属专门委员会担任多个职务[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] 各委员会审议事项 - 审计委员会2024年2月7日审议健康科技业务应收账款会计估计变更议案[6] - 审计委员会2024年4月1日审议选聘2024年度会计师事务所相关议案[7] - 薪酬与考核委员会2024年4月22日审核董监高薪酬情况[8] - 审计委员会2024年4月29日审议公司2024年第一季度报告[8] - 预算委员会2024年有多场会议审议预算相关报告和方案[9][10] 年报沟通会情况 - 2024年2月22日沟通会总裁报告2023年度经营等情况[10] - 2024年4月15日会议审议多项报告和议案[11] 其他事项 - 公司建立董事等责任保险制度降低独立董事履职风险[16] - 2024年独立董事审核关联交易相关议案[18] - 2024年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案[20] - 2023年沟通会建议公司在年报增加关键财务指标变动解释[21] - 2024年会议提示公司关注贸易业务真实性[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续[22]