独立董事履职 - 2024年独立董事方芳应参加董事会7次、股东大会4次，均亲自出席[5] - 2024年方芳审计委员会应出席4次、提名委员会1次、独立董事专门会议2次，均实际出席[6] - 2024年方芳现场工作时间为15天[12] 公司会议决策 - 2024年3月18日第三届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月23日和5月16日分别召开第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月23日第三届董事会第七次会议审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案[24] - 2024年2月2日第三届董事会第五次会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[25] - 2024年4月8日2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[26] - 2024年5月15日第三届董事会第八次会议同意以13.00元/股的价格向17名激励对象授予260万股限制性股票[26] - 2024年8月19日第三届董事会第九次会议将2024年限制性股票激励计划授予价格由13.00元/股调整为12.85元/股[26] - 2024年12月27日第三届董事会第十一次会议拟补选马杰为非独立董事[27] 其他事项 - 2024年3月18日方芳同意刘惠玉征集公司2024年第一次临时股东大会股权激励相关议案表决权[9] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在被收购情形[17] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]