证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-036 华凯易佰科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事 会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议 案》，现将有关事项公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | ...