融资情况 - 2025年12月底完成向特定对象发行股票，募资13,990.80万元，发行3,560.00万股[3] - 发行前总股本430,857,518股，发行后变为46,645.75万股[4][6] 业绩情况 - 2024年度归母净利润 -5,805.43万元，扣非净利润 -7,740.92万元[4] - 假设2025年净利润持平、亏损减20%、增20%的不同情况[6][7] 风险与影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[8] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款[11] - 制定完善《募集资金管理办法》，提高使用效率[12] 公司策略 - 改进业务流程，加强信息化管理[14] - 加强预算管理，执行采购审批制度[14] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[14] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[16][17] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，不侵占公司利益[18] 审议与披露 - 融资摊薄即期回报事项分析等将提交股东大会审议[20] - 定期报告披露填补回报措施及承诺履行情况[20]