亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...