内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[4] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 组织架构 - 战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任[7] 战略与体系建设 - 公司以“卓越品质”战略为核心，搭建全业务链质量体系[11] - 2024年公司完成“安全风险管控体系”建设[11] - 公司构建“4 + 2平台化传播体系”传递企业文化内涵[14] - 公司实施全员利益冲突申报制度，构建“四位一体”合规管理体系[15] - 公司围绕采购核心环节构建全流程制度框架[18] - 公司构建分段式全过程降本体系进行价格与成本管理[19] - 公司制定《资产管理制度》，建立内控体系，上线管理系统，落实三级保养制度[21] - 公司建立完善预算管理体系，编制年度全面预算并挂钩经济利益[28] - 公司构建体系化合同管理机制，实行全生命周期管理和动态执行监控[29] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系，完善ERP财务管控平台[30] 公益捐赠 - 2024年杭州至善公益基金会总捐赠748.52万元[13] - “青竹计划”2024年向高校及科研机构捐赠26.77万元[13] - “山海心连心”公益项目1月向四川凉山州捐赠医疗设备168.49万元，2月向浙江丽水莲都区捐赠5万元[13] - “三八知晓日”HPV捐赠总价值9.49万元[14] 运营管理 - 公司实行资金集中管理模式，建立集团授信和贷款管理系统[16] - 公司制定多项资金管理制度对资金运行全面监控与管理[17] - 公司定期对含商誉的资产组进行减值测试，聘请专业评估机构对大额项目评估[22] - 公司每月开经营分析会，每年开展多种客户调研活动，增设大客户部[24] - 公司构建客户关系管理系统，推进“数字化交易”项目，治理底层数据[24] - 公司针对政府新冠应收账款成立专班，制定回款目标和考核方案[25] - 公司推动营销组织升级，打造销售培训体系，完善人才培养[25] 用户数据 - 迪安智检服务8000余家医疗机构和40000多名医务人员，上线多个数字化平台[31] 业务成果 - 2024年多地成功应用产品并完成多项落地[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤利润总额3%或资产总额1%或营业收入2%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额3%<潜在影响≤利润总额5%或资产总额1%<潜在影响≤资产总额2%或营业收入2%<潜在影响≤营业收入5%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响>利润总额5%或潜在影响>资产总额2%或潜在影响>营业收入5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失≤营业收入总额2%[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额2%＜损失≤营业收入总额5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失＞营业收入总额5%[37]