利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派送现金股利6.00元（含税）[16] 资金申请与使用 - 公司及子公司拟向银行申请合计不超过20亿元的综合授信额度[21] - 公司拟以部分资产抵（质）押向银行申请贷款，土地等资产账面价值不超过2亿元，美元存单不超过5000万美元，单笔贷款不超过1.6亿元，12个月内累计不超过10亿元[24] - 公司拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财，额度12个月内有效且可滚动使用[33] 议案表决与审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票赞成，0票弃权，0票反对[3][5][9][11][14][17][20][22][25][27][29] - 《2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][9][11][18] - 续聘2025年度审计机构议案获董事会通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[32] - 2024年度公司高级管理人员薪酬议案回避表决5票，提交2024年年度股东大会审议[43] - 预计2025年度日常关联交易议案关联董事回避表决，6票赞成获通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[45] 审计相关 - 公司2024年财务报表经致同会计师事务所审计，审计意见为公允反映公司财务状况等[11] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，保荐机构出具核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[13][15] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[30][31] 其他事项 - 公司对2024年度相关资产计提资产减值准备及进行核销[28] - 独立董事年度津贴标准为6.5万元/年，不额外领取薪酬[39] - 公司拟为全资子公司提供不超过4亿元担保，担保期限一年[47] - 《2025年第一季度报告》获董事会通过[50] - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[52]