薪酬与津贴 - 2025年度非独立董事王子林、唐林林、许亮每人津贴10万元/年（税前），独立董事每人津贴10万元/年（税前）[10] - 2025年度高级管理人员基本薪酬为每人50 - 150万元/年（税前），绩效及奖金根据经营情况和薪酬政策确定[11] 财务与授信 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币45亿元[14] - 2025年中期现金分红金额上限为不超过当期归属于上市公司股东净利润的20%[7] 股本变动 - 公司已注销回购股份808,400股，总股本由460,008,294股减至459,199,894股[17] - 公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期812,125股限制性股票完成归属并上市流通，总股本增至460,012,019股[17] 授权与审批 - 授权董事长对外投资审批权限中，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额低于1000万元[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额低于100万元[21] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10％或绝对金额低于1000万元[21] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额低于100万元[21] - 授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止[21] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17]