会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年5月13日在浙江省湖州市召开2024年年度股东大会[41] 议案情况 - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，含《2024年度总经理工作报告》[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5] - 《2024年度利润分配预案》见公告编号临2025 - 015的公告[12] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交股东大会[16] 授权与披露 - 授权董事长在2024、2025两次年度股东大会间审批或签署融资文件，额度不超7亿[19] - 《2024年度独立董事述职报告》等将在上海证券交易所网站披露[2] - 《2024年度内部控制评价报告》见上交所网站披露报告[22]