第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-005 北京中科金财科技股份有限公司 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...