利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股转增2股[13] 资金运作 - 公司及控股子公司申请不超过25亿元（含等值外币）的授信额度[16] - 公司及子公司使用最高不超过12亿元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司及子公司开展不超过等值8000万美元的外汇衍生产品交易业务[25] 议案表决 - 《关于〈2024年总经理工作报告〉的议案》7票同意通过[3] - 《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》7票同意通过[6] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》7票同意通过[7] - 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》7票同意通过[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》7票同意通过[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，5票同意[30][31] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，议案7票同意通过[32][33] - 部分募集资金投资项目内部投资结构等调整及延期议案7票同意通过，需提交股东大会审议[34][35] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案7票同意通过，需提交股东大会审议[37][39][40] - 《熵基科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》议案7票同意通过[41][42] - 《熵基科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案7票同意通过，需提交股东大会审议[43][44] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期43名激励对象的129,370股限制性股票取消归属并作废，议案7票同意通过[46][48] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案7票同意通过，以议案五审议通过为前提，需提交股东大会审议[49][50] 其他事项 - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 公司拟定于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，议案7票同意通过[51]