西点药业(301130) - 关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订 事项尚需提交股东大会审议。 证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2025-034 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理 制度》《董事会秘书工作制度》。 备查文件 现将有关情况公告如下: 第八届董事会第十一次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《中华 ...