业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[5] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司建立交易授权控制、责任分工控制等相关控制活动[13] - 公司按交易金额和性质给予权责人员不同审批权限[14] - 公司审计部每年对公司经营和管理进行全面审计[19] - 银行存款每月底与银行对账单核对并编制余额调节表[26] - 固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[27] - 公司建立采购申请机制并合理选择供应商和价格[30] - 公司制定销售及收款相关管理制度确保销售计划达成[32] - 大额投融资按股东大会和董事会职权划分审议批准[33] - 公司按法规制订多项财务控制制度保证财务运作有章可循[34] - 公司对费用开支实施预算控制并严格执行报销审批程序[36] - 财务部设专人专岗负责财务报表编制和信息披露[36] - 财务报告经多级审批后按规定流程对外报送[36] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况与已披露情况一致，未违规[37] 制度规范 - 公司制订《关联交易管理办法》等规范关联交易[38] - 公司制订多项信息披露及沟通相关制度[40] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的5%或1000万元；重要缺陷为潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%-5%或200 - 1000万元；一般缺陷为潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%或200万元[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接损失≥资产净额的1%；重要缺陷为资产净额的0.5%≤直接损失＜资产净额的1%；一般缺陷为直接损失＜资产净额的0.5%[47] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[49] - 报告期内公司无影响投资者决策的其他内部控制信息[50] 新技术研发 - 公司构建“混合AI”时代全新基础设施，融合多种技术[4]