特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经 董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘 任之日起至第六届董事会任期届满之日止。 个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公 司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理 等职务，现任公司审计部总经理。 徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行 人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 ...