内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会下设审计委员会，其下设审计监察部开展工作[10] 制度建设 - 公司建立完善人力资源、对外担保等多项管理制度[8][11] - 制订多项内控管理制度保障信息披露准确及时[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[19] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]