内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[12] - 公司设股东大会、董事会、监事会和经理层，形成制衡结构[10] 公司管理体系 - 公司以技术研发为基础，以人力资源为核心制定发展战略[12] - 建立完善人力资源管理体系，全员签合同并缴纳社保公积金[14] - 建立系统有效的风险评估体系，做到风险可控[14] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[22] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[24] - 明确财务和非财务报告内控重大缺陷情形[22][24] 未来展望 - 公司将加强人员法规和制度学习[27] - 公司将健全内部控制制度[27]