内部控制评价范围 - 纳入评价资产总额、营收占比均为100%[5] - 主要单位含公司及8家子公司[5] - 主要业务含公司治理和业务流程层面[5] 管理体制与制度 - 建立规范企业管理体制及董事会四大委员会[6] - 制定资金、募集资金等多项管理制度[10][11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥净利润5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产总额1%[18] 报告期情况 - 未发生安全生产事故、产品质量纠纷[10] - 不存在财务、非财务报告内控重大重要缺陷[19]