业绩相关 - 截止2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占2024年度合并报表资产总额80.69%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占2024年度合并报表营收总额99.71%[6] - 公司对外担保余额为431,639.9万元，占2024年度合并报表净资产117.46%[32] - 报告期内公司共发布信息公告72项[35] 公司结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[10] - 公司内设14个职能部门，职责明确[11] - 纳入评价范围子公司为西安高新医院和西安国际医学中心，持股均100%[6] 发展战略 - 现阶段公司专注医疗大健康产业，构建健康产业循环圈[14] 内部管理 - 审计监察部对子公司实施多项审计并进行内控自我评价测试[19] - 制定人力资源政策，实行全员劳动合同制，建立绩效考核体系[20] - 制定《资金管理制度》，控制资金活动风险[21] - 完善采购业务流程和制度，管控采购风险[22] - 加强资产管理，对存货等资产提出风险管控要求[23] - 强化工程建设全过程监控，规范工作流程[26] - 实行财务报告财务总监负责制，由会计师事务所审计[27] - 通过编制预算实施管理控制，建立考核制度[29] - 依照《合同管理制度》约束合同管理行为[30] - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[40] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并报表税前净利润10%[42] - 财务报告内控重要缺陷：合并报表税前净利润5%≤错报影响或财产损失＜10%[42] - 财务报告内控一般缺陷：错报影响或财产损失＜合并报表税前净利润5%[42] - 非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥合并报表资产总额1%[45] - 非财务报告内控重要缺陷：合并报表资产总额0.5%≤财产损失＜1%[46] - 非财务报告内控一般缺陷：财产损失＜合并报表资产总额0.5%[47] 内控情况 - 报告期内财务报告内控无重大和重要缺陷[48] - 报告期内非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[49] 未来展望 - 2025年公司将加强内控监督检查完善评价体系[51]