内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[14] 组织架构与管理 - 公司董事会是内部控制评价最高决策机构，审计委员会负责审查，审计监察部负责组织实施[12] - 公司采用“统一管控、系统服务”管理模式，优化组织架构[22] - 公司对全资、控股子公司多方面全面管控[26] 业务拓展 - 2024年聚焦能源行业扩展业务，着力“天然气、氢能、零部件、船用低温、服务”六大板块[29] 制度建设 - 修订并发布多项人力资源、资金、投资、采购等管理制度[30][42][43][46] 风险管理 - 经理层推出“三重一大决策委员会”工作机制防控经营风险[21] - 建立完善组织框架和运作机制管控风险[37] 其他管理 - 每季度召开安全生产委员会会议，建立ISO45001职业健康管理体系[33] - 每年按时披露ESG报告，将ESG治理融入日常运营[34] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事主持，每季度至少开一次会，报告期开5次[69] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、营业收入总额、资产总额错报划分等级[74] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失和定性标准划分等级[76][77] 合规情况 - 未发生违规担保、未按规定披露关联交易等行为[61][62] - 信息披露未违反规则，确保及时、准确、完整[68]