独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事对各项议案及事项均投赞成票[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席讨论[8] - 2024年独立董事未提议召开董事会特别职权相关事项[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间8个工作日[12] 会议审议 - 2024年3月9日审计委员会审议多项2023年度报告及资金议案[6] - 2024年4月13日审计委员会审议通过《2024年第一季度报告》议案[6] - 2024年5月21日审计委员会审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[6] - 2024年2月15日薪酬与考核委员会审议通过限制性股票激励计划议案[6] - 2024年3月9日薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事津贴及高管薪酬议案[7] 其他事项 - 2024年董事会审议通过2024年度主要日常关联交易预计事项[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 公司财务报告等信息真实准确完整[15] - 报告期内公司未因非准则变更原因更正会计政策[15] - 公司2024年聘任中审众环会计师事务所程序合规[15] - 报告期内董事会换届选举程序合规，董事具备履职资格[15] - 报告期内无解聘高级管理人员情形[16] - 公司董高人员薪酬制定合理，未损害中小股东利益[16] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划[16]