会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会5次[4] - 2024年主持7次审计委员会会议[5] - 多次对议案出具同意专项审核意见[7][8] - 参与审计部工作汇报，促进内审人员培训[9] - 2024年对公司进行多次现场检查[10] 公司决策审议 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 审议通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 审议公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案[14] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案等[13] - 审议通过会计政策变更的议案[15] - 审议拟变更2024年度会计师事务所的公告[16] 人事相关 - 审议通过董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案[16] - 审议通过聘任公司高级管理人员的议案[16] 关联交易 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项[13]