会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事弋涛现场出席6次董事会、5次股东大会，无缺席和委托出席[4] - 弋涛对相关议案均出具同意的专项审核意见[6][7] - 弋涛参与审计部工作汇报，促进内部审计人员培训[8][9] - 2024年弋涛多次对公司进行现场检查[10] - 2025年4月22日，弋涛签字确认2024年度履职情况[18] 重大事项审议 - 2024年1月19日，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 2024年4月22日，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2024年5月30日，审议公司符合发行可转换公司债券条件的议案[14] - 2024年8月28日，审议通过调整授予价格等议案及会计政策变更议案[13][14] - 2024年10月24日，审议拟变更2024年度会计师事务所的公告[16] - 2024年11月12日，股东大会审议通过拟变更2024年度会计师事务所的公告[16] 其他事项 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项[12] - 报告期内审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案[16]