会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年4月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] - 2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议[8][9][10] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[8] - 2024年4月19日审议通过《关于对外担保额度预计的议案》[9] - 2024年4月19日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[10] - 2024年4月19日审议通过聘任高级管理人员的议案[10] 人员相关情况 - 提名管连平等4人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名刘诚明等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 聘任查礼为公司副总经理[11] 信息披露情况 - 2024年4月22日披露《关于预计2024年度日常关联交易的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于对外担保额度预计的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于聘任高级管理人员的公告》[10] - 依法披露2023年年度报告等多份报告[9] 其他情况 - 2024年度独立董事履职正常，未发生特殊情况[12][13] - 2024年度高级管理人员薪酬按规定发放[11] - 报告日期为2025年4月22日[15]