内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[12] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[14] - 确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[13] - 制定《股东大会议事规则》等公司治理及运营制度[15] 战略发展 - 构建“混合AI”时代全新基础设施，通过二、三增长曲线战略加速全球化[12] 内控措施 - 董事会下设立内部审计部并配备专职人员[19] - 建立系统有效的风险评估体系，坚持风险导向完善内控[20] - 建立交易授权控制，不同业务按金额和性质由不同层级审批[22] - 建立责任分工控制，分离不兼容职务形成制衡机制[24] 资产与资金管理 - 货币资金执行“日清月结”盘点制度，银行存款月底对账[34] - 固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[35] - 建立存货管理岗位责任制和盘点清查制度[36] 业务制度 - 制定采购相关制度，规范采购与付款环节风险控制[37] - 制定销售相关制度，确保销售计划达成和货款回收[40] - 建立完善投融资管理制度，大额投融资按规定审议批准[41] 信息与财务制度 - 履行信息披露义务，信息披露内控充分有效[31] - 制定多项财务控制制度，保证财务运作有章可循[42] - 对费用开支实施预算控制，建立完善财务报告编制流程[44] - 制定《募集资金管理制度》，截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致[45] - 制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[46] - 制定多项信息披露相关制度，确保信息披露公平、及时、准确、完整[48] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为潜在错报金额大于最近年度合并报表净利润5%或1000万元[50] - 财务报告内控重要缺陷为潜在错报金额介于最近年度合并报表净利润1%-5%或200 - 1000万元[50] - 财务报告内控一般缺陷为潜在错报金额小于最近年度合并报表净利润1%或200万元[50] - 非财务报告内控重大缺陷为直接损失≥资产净额的1%[54] - 非财务报告内控重要缺陷为0.5%≤直接损失＜资产净额的1%[54] - 非财务报告内控一般缺陷为直接损失＜资产净额的0.5%[54] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[56] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大及重要缺陷[57] - 报告期内公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内控信息[58]