珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-025 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出本次会议 的书面补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理 ...