证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人， 实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和 主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较 ...