会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日召开，董事长杨霞主持[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，4名董事通讯表决[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票通过，无需提交股东大会[6] - 多项股票期权激励计划相关议案同意6票，尚需提交股东大会，3名关联董事回避表决[7][8][10][11][13] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[12] 贷款申请 - 拟向中信银行太原分行申请不超2亿元信用贷款授信额度[15] - 拟向上海浦东发展银行太原分行申请不超5000万元信用贷款授信额度[15] - 拟向兴业银行太原分行申请不超5亿元信用贷款授信额度[16] 股东大会 - 拟召开2025年第一次临时股东大会，时间为5月8日14:30，地点在公司九楼会议室，股权登记日为4月29日[18]