北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...