内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] 发展战略 - 2024年制定《三年发展战略规划纲要(2024 - 2026)》，发展生物能源等核心业务[11] 安全环保 - 2024年下发10项安全环保专项通知，零重大事故[12] - 2024年修订发布19项安全制度，子公司更新219项，安全类占比62.1%[12] - 2024年整改隐患165项，开展宣传教育活动226场次[12] - 2024年组织专项培训10次，子公司内训922次，外培取证295人次[12] - 2024年开展5大主题专项活动深化安全文化建设[12] - 2024年未因产品质量引发客户投诉[13] - 2024年子公司投入环保费用451.36万元，无环保事故[14] 合作与制度建设 - 2024年与绿色航空、生物能源企业合作[18] - 2024年新增发布《员工奖励处罚管理规则》等制度[21] - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[23] - 编制《采购管理通则》等规范采购业务[24] - 制定《办公用品及办公设备管理办法》管控资产[25] - 建立完善销售管理体系确保流程高效[27] - 执行《科技开发管理办法》管控研发项目[29] - 制定《对外担保制度》明确审批权限及程序[30] - 建立完善全面预算管理体系[32] - 以“党建引领 + 数字赋能”驱动发展[37] - 制定《办公信息系统管理规定》规范权限管理[37] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[39] 内部监督与缺陷标准 - 在董事会下设审计委员会领导审计部监督[40] - 明确财务报告内部控制缺陷标准[41] - 明确非财务报告内部控制缺陷标准[46]