证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，公司 2 名 独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议 案》。 本次公司关联方财务资助展期并为子公司提供担保的事项，体现了公司关联 方对公司经营的支持，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司关联方财务资助 展期并提供担保的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供 担保的 ...